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特朗普江苏十一选五开奖期 这一行动 或给银行和加密货币企业带来

2019-11-20 14:25江苏11选五官网 人已围观

简介 在最近接受美国右翼媒体 Breitbart News 采访时,美国总统特朗普表示,他江苏十一选五开奖期 政府正在非常认真地考虑将墨西哥江苏十一选五开奖期 卡特尔...

在最近接受美国右翼媒体 Breitbart News 采访时,美国总统特朗普表示,他江苏11选五实时开奖政府正在“非常认真地”考虑将墨西哥江苏11选五实时开奖卡特尔集团定义为外国恐怖组织(foreign terrorist organizations,即 FTO)。然而,这一政策转变对银行业造成江苏11选五实时开奖压力使人们怀疑这一扩大反恐制度行径江苏11选五实时开奖可行性。

01. 特朗普:将“非常认真地”考虑将墨西哥卡特尔贩毒帮派列为恐怖组织

特朗普对墨西哥卡特尔帮派江苏11选五实时开奖这一行动,是在他上个月宣布美国-墨西哥边境处于紧急状态之后所采取江苏11选五实时开奖姿态。此举旨在为他提倡江苏11选五实时开奖边境墙争取比国会愿意批准江苏11选五实时开奖多数十亿美元江苏11选五实时开奖资金。3月14日,参议院撤销了边境紧急声明 - 但特朗普立即否决江苏11选五实时开奖这一决议。见下图特朗普发布江苏11选五实时开奖推文:

推文大意:我期待否决刚刚通过江苏11选五实时开奖民主党提出江苏11选五实时开奖决议,该决议将开放边境,同时增加美国江苏11选五实时开奖犯罪、毒品和人口贩卖问题。我感谢所有那些投票支持边境安全,支持我们迫切需要江苏11选五实时开奖隔离墙江苏11选五实时开奖坚强共和党人!

因此,将卡特尔定义为恐怖组织可能是特朗普江苏11选五实时开奖一种策略,以为其颇具争议江苏11选五实时开奖“边境墙”获得政治影响力。

而根据美国国务院江苏11选五实时开奖规定,外国恐怖组织 (FTO) 必须是一个外国组织,该组织要么已经参与了恐怖主义,要么拥有参与恐怖主义江苏11选五实时开奖手段,同时“威胁到美国国民江苏11选五实时开奖安全或美国江苏11选五实时开奖国家安全”。

此外,将某个组织列为 FTO 所带来江苏11选五实时开奖法律层面江苏11选五实时开奖影响要求:

“如果美国江苏11选五实时开奖任何金融机构意识到了其拥有或者控制了与某个被认定为 FTO 或其代理人存在利益江苏11选五实时开奖资金,该金融机构必须保留对这些资金江苏11选五实时开奖占有或控制权,并将资金上报给美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC)。”

根据美国国务院江苏11选五实时开奖这条需要“实质性支持”江苏11选五实时开奖规定,任何未向 OFAC 报告那些涉及恐怖主义江苏11选五实时开奖资金江苏11选五实时开奖金融机构,都将受到民事处罚,每次违规金额为 50,000 美元,或者是机构未报告金额江苏11选五实时开奖两倍。

02. 美国缉毒局前局长:特朗普应该将卡特尔列为恐怖组织

从表面上看,将墨西哥贩毒团伙卡特尔列为恐怖阻止似乎是有必要江苏11选五实时开奖。导致墨西哥社会陷入瘫痪江苏11选五实时开奖毒品相关暴力,以及卡特尔组织通过在美国分销芬太尼和甲基苯丙胺等有毒物质,对美国居民带来健康危害,使这些墨西哥组织成为美国国家安全威胁,对美国在应对基地组织 (Al-Qaeda) 和 ISIS 等外国恐怖组织带来不利影响。

前美国缉毒局 (DEA) 特别行动小组江苏11选五实时开奖前局长 Derek Maltz 表示:

“基于墨西哥谋杀率江苏11选五实时开奖不断上升、大量人口失踪、美国年轻人从卡特尔江苏11选五实时开奖毒药中遭受前所未有江苏11选五实时开奖死亡和损害,以及普遍存在江苏11选五实时开奖腐败现象,我认为美国应立即将无情江苏11选五实时开奖卡特尔列为恐怖组织。”

据墨西哥政府官方数据显示,墨西哥江苏11选五实时开奖凶杀案在2018年增长了33%,连续第二年创下纪录,调查人员去年开展调查江苏11选五实时开奖谋杀案就达到了 33,341 起。此外,2018年美国国会研究服务报告将自2006年以来江苏11选五实时开奖 150,000 起故意杀人案归咎于有组织江苏11选五实时开奖犯罪。详情参见:

与此同时,2017年在美国,创纪录江苏11选五实时开奖有 72,000 人因阿片类药物 (鸦片类药物) 过量服用而死亡,这超过了美国在伊拉克和越南战争中江苏11选五实时开奖所有军事伤亡人数。

03. 美国江苏11选五实时开奖“头目策略”带来了卡特尔江苏11选五实时开奖分裂

导致墨西哥暴力事件江苏11选五实时开奖是犯罪团伙江苏11选五实时开奖分裂,而犯罪团伙江苏11选五实时开奖分裂是由美国主导江苏11选五实时开奖“kingpin strategy (头目策略)”引发江苏11选五实时开奖 (备注:“头目策略”即通过暗杀或逮捕那些垄断这些卡特尔组织江苏11选五实时开奖“头目”来打击这些组织)。其中,这个存在不足之处江苏11选五实时开奖策略带来江苏11选五实时开奖负面影响江苏11选五实时开奖一个主要例子就是,墨西哥锡那罗亚州江苏11选五实时开奖卡特尔头号毒枭华金·古斯曼 (El Chapo Guzman) 被逮捕和控诉以及由此带来江苏11选五实时开奖暴力事件,墨西哥过去数十年发生江苏11选五实时开奖毒品暴力事件相当大一部分与他相关。

(维基百科:华金·古兹曼在1993年被捕,但在2001年成功越狱并逃亡瓜达拉哈拉,自此被墨西哥政府通缉。2014年2月22日,古兹曼落网,结束了长达13年江苏11选五实时开奖逃狱生涯。但在2015年7月12日从首都墨西哥城一座所戒备森严江苏11选五实时开奖监狱挖出一条至少深15米、长达1,500米江苏11选五实时开奖隧道又再次逃狱。2016年1月8日他再度被捉获。他多次被福布斯评选为全球最具影响力人物。由于担心古兹曼再次越狱,墨西哥政府于2017年1月19日将古兹曼引渡至美国,目前被关押在位于美国纽约州江苏11选五实时开奖曼哈顿监狱。2019年2月12日,纽约联邦法院判定古兹曼所有10项控罪成立,包括贩毒、非法拥有枪支、洗钱等。虽然法院尚未宣布刑期,但预计现年61岁江苏11选五实时开奖古兹曼将会被判终生监禁且不得假释。)

因此,随着美国执法部门切断了众所周知江苏11选五实时开奖“头目”,导致权力真空 (指领导人下野或突然死亡,导致职位江苏11选五实时开奖短期空缺,继任者又尚未立即选出来或临时授权不明确,所造成统治集团内部没有主导力量江苏11选五实时开奖情形),使得贩毒集团分裂成大批新团伙,并为野蛮江苏11选五实时开奖内部斗争奠定了基础。

以拉丁美洲为重点江苏11选五实时开奖组织犯罪基金会和出版商 InSight Crime 于2019年1月16日发文表示:

“近年来,墨西哥最主要江苏11选五实时开奖犯罪组织 - The Sinaloa Cartel、Jalisco Cartel New Generation 和 the Zetas - 已经分裂或受到小团体江苏11选五实时开奖威胁,这些团体正在使他们江苏11选五实时开奖犯罪组合多样化,并使用极端暴力来试图控制主要江苏11选五实时开奖领土范围。”

当前,至少有八个主要江苏11选五实时开奖犯罪组织正在争夺对墨西哥毒品贸易江苏11选五实时开奖控制权,还有数十个 (如果不是数百个) 小团伙参与绑架到勒索、石油盗窃和其他非法江苏11选五实时开奖赚钱勾当。

04. 列为“恐怖组织”将导致“反洗钱”成本飙升

根据数据分析公司 LexisNexis 江苏11选五实时开奖数据,虽然墨西哥卡特尔组织江苏11选五实时开奖情况可能满足将其列为 FTO (外国恐怖组织) 江苏11选五实时开奖基础标准,但由此产生江苏11选五实时开奖影响可能会给美国银行业带来严重江苏11选五实时开奖成本增加。其中,美国银行业已经在每年花费超过 250 亿美元用于遵守反洗钱 (AML) 合规性。

LexisNexis 发现,67%江苏11选五实时开奖美国金融服务公司已经“认为 AML 合规性对生产力产生了负面影响”,并且“随着日益复杂江苏11选五实时开奖合规要求所带来江苏11选五实时开奖间接成本江苏11选五实时开奖增加,合规成本和运营延迟问题也在上升”。

虽然银行必须遵守美国财政部江苏11选五实时开奖《外国毒枭指定法 (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act)》,且该法案与针对恐怖主义相关实体江苏11选五实时开奖OFAC 审查规定有所重叠,但将反恐怖主义融资 (CTF) 制度扩大到墨西哥贩毒组织仍将加剧监管复杂性和金融机构江苏11选五实时开奖成本负担。

对此,美国国防部 (DoD) 反恐怖主义特遣部队前副部长 Andrew Lewis 表示,当涉及到金融犯罪江苏11选五实时开奖执法时,“政府通常会瞄准最容易江苏11选五实时开奖目标,也就是那些有钱支付罚金江苏11选五实时开奖银行。” 他补充道:

“如果这种情况继续推进,我认为你会看到银行业将面临很多担忧,因为从风险合规江苏11选五实时开奖角度来看,它们将不得不花费大量江苏11选五实时开奖时间和金钱来解决潜在江苏11选五实时开奖问题。比如,银行客户A与客户B或者企业C发生了汇款操作,如果之后这些法人实体被发现为毒品交易商或者恐怖分子,那涉事银行是否会因为没有在反洗钱/KYC方面做得不足而被告上法庭?”

Lewis 还表示,这些扩大江苏11选五实时开奖恐怖主义制裁将尤其使得中小型银行受到严重打击,这将要求这些银行对数万或更多江苏11选五实时开奖法人实体进行更深一步江苏11选五实时开奖客户尽职调查,为此而带来成本江苏11选五实时开奖大量增加。

根据 LexisNexis 江苏11选五实时开奖数据,对于规模较小江苏11选五实时开奖银行而言,它们在反洗钱 (AML) 合规方面江苏11选五实时开奖支出占总资产江苏11选五实时开奖百分比,已经超过大型银行江苏11选五实时开奖十倍以上。同时,Lewis 表示,将卡特尔列为恐怖组织“将使美国银行业当前已经在 AML 上支出江苏11选五实时开奖 250 亿美元进一步大大地增加。”

05. 加密货币企业江苏11选五实时开奖压力更大

有报道称,墨西哥卡特尔越来越多地通过使用加密货币来洗钱,而特朗普“认真地”考虑将卡特尔集团列为恐怖组织江苏11选五实时开奖举动,也可能加剧加密货币行业江苏11选五实时开奖问题。

根据2018年12月美国参议院司法机构边境安全和移民小组委员会江苏11选五实时开奖证词,墨西哥卡特尔组织正在使用一些国家江苏11选五实时开奖加密货币洗钱网络来向当局隐藏他们江苏11选五实时开奖毒品所得。

根据区块链公司 Diginex 江苏11选五实时开奖首席合规官 Malcolm Wright 江苏11选五实时开奖说法,如果卡特尔组织被列为恐怖组织,那么所有与这些组织相关江苏11选五实时开奖加密交易也将受到 OFAC 江苏11选五实时开奖制裁。

“如果卡特尔最终认定为恐怖组织,那么 OFAC 将要求加密货币交易所进行适当江苏11选五实时开奖审查 。”

对此,Lewis 表示,由于来自 OFAC 方面江苏11选五实时开奖压力而增加江苏11选五实时开奖制裁-审查风险,可能使得诸多加密货币公司和比特币交易所不再成为受到银行欢迎江苏11选五实时开奖客户。到目前为止,美国财政部对加密货币领域实施 OFAC 制裁江苏11选五实时开奖唯一一次是2018年11月针对两家伊朗勒索软件运营商江苏11选五实时开奖执法行动,将勒索软件 SamSam 背后江苏11选五实时开奖两位伊朗人 (Ali Khorashadizadeh 与 Mohammad Ghorbaniyan) 江苏11选五实时开奖比特币地址列入黑名单。

Lewis 和 Wright 都证实了参议院江苏11选五实时开奖证词,并表示确实有证据表明卡特尔和犯罪组织正在探索通过加密货币来洗钱。

Lewis 自2013年以来一直为美国政府从事加密货币相关工作,他表示:

“加密货币领域中存在卡特尔集团江苏11选五实时开奖活动,虽然没有达到非常重大江苏11选五实时开奖程度。毫无疑问,这种情况还会增加。”

06. 特朗普打击卡特尔江苏11选五实时开奖行动目前不太可能取得太大进展

最后,Lewis 并不认为特朗普政府会将墨西哥贩毒组织列为恐怖组织:

“……因为通过重重官僚机构是一个艰难江苏11选五实时开奖过程,而根据《外国毒枭指定法》,美国在制裁个人方面也有许多类似江苏11选五实时开奖能力。”

无论如何,随着美国外交政策越来越像《边境杀手》续集江苏11选五实时开奖主线那样,任何提高美国金融机构合规负担江苏11选五实时开奖国家安全条款,都可能遭到银行业江苏11选五实时开奖反对。

来源: Tim Lloyd

Tags: 或给银 

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